深圳市海王生物工程股份有限公司

元（000078）

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0621-03

关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1221-03

关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 11日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕677 号，以下简称“批复”）。批
0621-03

监事会关于第八届监事会第十一次会议相关事项的意见

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 5日召开了第八届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》以及《关于为参股公司提供同比例担保的议案》。
0621-03

关于为参股公司提供同比例担保的公告

公司间接持有山东康力 40%股权，因业务发展需要其拟向银行（或其他金融机构）申请借款，为支持山东康力的业务发展，公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力在银行（或其他金融机构）申请的借款按照持股比例提供同比例担保，本公司提供的最高担保金额不超过人民币 5,000 万元。
0621-03

关于为控股子公司提供担保的公告

为支持子公司业务发展，公司拟为以下控股子公司在银行（或其他金融机构）申请的借款及供应商货款提供担保。具体担保单位、被担保单位、担保最高额度。
0621-03

独立董事关于第八届董事局第十八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，独立董事对深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第十八次会议相关事项发表如下独立意见。

证券简称：海王证券代码：000078

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2021年5月18日投资者关系活动记录表

本次投资者交流会主要是由公司副总裁、董事局秘书兼财务总监沈大凯先生主持，主要介绍了公司的经营现状、核心竞争优势、医药工业规划、非公开发行以及未来发展方向等方面进行了交流解答。

2021年5月7日投资者关系活动记录表

公司于 4 月 30 日邮件收到《投资时报》采访函，具体内容及公司回复如下：

2020年8月14日投资者关系活动纪录

公司于8月13日邮件收到GPLP犀牛财经采访函，采访内容及公司回复如下：（采访函见后附文件）您好，我是财经媒体GPLP犀牛财经编辑有局儿，希望就海王生物非公开发行募资25亿和公司上半年业绩等相关问题进行求证调研。

2019年6月14日投资者关系活动记录

2019年6月14日公司在深圳市海王银河科技大厦21楼阶梯会议室举办了投资者交流会，就公司经营相关情况与投资者进行了交流。

2019年6月05日投资者关系活动记录

6月5日深圳广电财经频道记者就公司相关情况与公司财务总监兼董事局秘书沈大凯进行了交流。

2019年5月29日投资者关系活动记录

就公司2018年度经营情况、待付股权款转为利润情况、收购成立时间短的公司情况进行了回答。

公司概况: 董事长致辞; 公司简介; 发展历程; 荣誉资质; 组织架构; 企业文化

新闻资讯: 海王集团动态; 海王生物动态; 海王期刊

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工业体系: 海王福药; 海王金象; 海王长健

研发体系: 海王研究院

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